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多家跨境公司被曝騙稅,金額高達數億元!

本文來自:億恩網原創

作者:路雪蘋

2024-05-24 14:49

引言 稅務合規刻不容緩。

繼今年國家八部門聯合打擊涉稅違法犯罪會議召開后,出口退稅核查顯著增多,被曝出稅務問題的跨境公司也是一個接一個。最近,業內曝出多家公司騙取出口退稅,涉案金額高達數十億,服飾、物流等企業則成為稅務違規的重災區。

 

多家跨境公司被曝騙稅

 

對跨境賣家而言,騙取稅款的事情并不鮮見,但最近被曝出稅務問題的公司明顯增多。

 

僅廣東省,近期就有32則案例,主要涉及騙取出口退稅、逃避繳納稅等失信行為,其中22家公司被移送司法機關,3家企業涉案金額過億元。在這一批的案例中,紡織、服裝類的企業占據最大比例,涉案企業高達20家。

 

東莞市凱揚進出口貿易有限公司在本批公司中涉案金額最高,接近2億元。由于存在騙取出口退稅等稅法問題,該公司被處以追繳稅款19913.43萬元的行政處理、處以罰款130.87萬元的行政處罰、依法移送司法機關。

 

不過,上述案例只是稅務問題的冰山一角,隨著深挖,更多的違規主體被曝出。深圳經偵近日公布的案件中,一跨境服裝企業存在多項稅務問題:負責人在十年期間,多次虛構資金交易流水高達22億元,虛開發票金額1.8億元,實際騙稅1900余萬元。

 

該騙稅企業被查后,相關的虛開發票、非法貨代報關、地下錢莊等關系鏈均被挖出。相關資料顯示,涉案人員關聯了兩家廣州的服裝公司,表面上各種出口申報材料一應俱全,但其中一家公司并無人辦公,而是主做騙稅的空殼公司。

 

騙稅的具體操作流程為:貨代把真實貨主的出口信息賣給涉案人員→涉案人員將空殼公司名字作為報關單的抬頭→貨物成功出口后通過地下錢莊將外幣冒充貨款匯入自己的公司賬戶。相關的退稅發票也是通過不法手段籌得,目前已經移交司法機關審理。

 

3月份的騙稅案件中也是如此,江蘇一企業利用山寨手機冒充高價國產手機在4年間騙取出口退稅7.2億元讓無數為之震驚。事實上,近期頻繁發生的同樣情況不止出現在賣家端,服務商也有案例發生。

 

廣州一服務商騙取稅款超億元

 

國家稅務總部此前發布的公告中,廣東世晨物流有限公司在2018年至2020年期間,因涉嫌虛開發票、騙取出口退稅、抵扣稅款等因素被定為重大稅收違法失信主體,涉案金額高達1.41億元。物流公司出事,與之合作的賣家也或受到牽連。

 

其實,從上述的一個個案例中可以發現,騙取出口退稅是近兩年頻頻出現的話題,部分企業通過各種手段獲取非法利益,但多是以自食惡果而收尾。不過,據一些業內賣家的反饋來看,即便是正常的退稅也很容易遭受到上下游鏈條的“背刺”。

 

“出口退稅很容易出現問題,審批到了一年要退稅的時候,有些供應商可能關門不干了,他們的生產能力沒有辦法證明,我們會很被動,”有賣家說道。不僅如此,供應商的供應商出現問題,也可能會導致賣家連坐不能退稅;甚至個別賣家還要提防貨物被貨代拿去配貨,以配票騙稅。

 

除了出口退稅,虛開發票、異地虛開也是部分賣家一不小心掉進“稅法漩渦”的緣由。一賣家坦言:“亞馬遜二手審核切記不可找服務商開發票,最容易暴雷,別問,問就是被傷過。”

 

并且,最近一段時間各地在嚴查稅務。據業內人士反饋,近期廣東的不少跨境企業都被下發了相關通知,要求核查稅務,解釋公司存在大量運輸發票卻不入賬、或者沒有相匹配出口收入等原因,相關賣家可要小心了。

 

小編了解到,出口報關中,還有多種情況會被列入核查范圍,諸如出口收入申報同比去年增長異常,但沒有合理的緣由;出口收入增長,但成本費用并未同步增長;采購的發票存在異常;沒有對應的水電租金發票等。

 

嚴厲打擊逃稅,歐盟開出超億元罰單

 

不僅僅是國內,國外對于稅務的嚴厲打擊程度也輸不容小覷。近日歐盟檢察官辦公室公布了一起自行車逃稅案,一法國公司為規避自行車的反傾銷稅,將整車電動自行車拆散成零部件形式進口,最終被要求支付貨物稅款和關稅,相關人員還被判處數年刑罰以及罰款超億元。

 

由本次案件往前追溯,可以發現今年2月份,歐洲打擊金融弊端辦公室(OLAF)查獲了2萬多輛由中國進口到波蘭的自行車。案件數據顯示,他們利用了歐盟進口機制相關豁免政策(CP42)上的漏洞,并通過虛假申報以此來逃避增值稅的支付。據業內人士的估算,這批貨物至少可以逃避800萬歐元的反傾銷和反補貼稅以及400萬歐元的增值稅。

 

歐盟的這一例例也在提醒相關賣家注重法律,切勿因大失小。眾所周知,中國是全球最大的兩輪電動出口國,在國際上有著較高的活躍度。國外嚴格的排放標準和倡導綠色出行的作用下,國外對于E-bike市場的需求量一直較高,不少中國賣家依托于此在國外賺得盆滿缽滿。

 

近段時間隨著天氣好轉,有關E-bike的搜索熱度也在持續上升,其中e-bike dreirad senioren、Electric bicycle battery的搜索量分別上漲了550%和180%。

 

雖熱度持續上升,但這筆生意錢并不好賺。一方面,是因為電動自行車大部分屬于鋰電池貨物,對于出口報關及海運要求極高。另一方面,就是自2019年起,歐盟就對中國電動自行車收取了18.8%至79.3%的關稅,但不少企業為了維持自身的競爭力會通過各種方法規避關稅,也就出現了上述的情況。

 

如今,歐盟一步步加大稅務問題的整治,賣家們還是切勿再報以僥幸心理。想要在海外市場長期發展,還是遵守法律和貿易規則才好。

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