近日，亞馬遜美國站的一位賣家因為涉嫌電匯欺詐，被美國地方法院判處18個月的監(jiān)禁和1,302,954美元的賠償。

據(jù)了解，被告賣家Ting Hong Yeung在7年內(nèi)通過操縱亞馬遜的支付系統(tǒng)來騙取錢財，共牟利超過130萬美元。

被告Ting Hong Yeung于6月6日已經(jīng)承認(rèn)自己的電匯欺詐罪名。

亞馬遜允許第三方賣家使用其在線零售平臺來宣傳商品、進(jìn)行銷售并與客戶溝通。通常情況下，當(dāng)亞馬遜客戶購買第三方賣家銷售的商品時，亞馬遜會將這筆錢轉(zhuǎn)入第三方賣家的內(nèi)部亞馬遜賬戶。大約每兩周，亞馬遜會向賣家的銀行賬戶支付已提供發(fā)貨跟蹤號的商品收入。

Yeung在亞馬遜平臺共有三家店鋪，使用的店鋪名為“Speedy Checkout”、“Special SaleS”和“California Red Trading Inc.”。Yeung在亞馬遜經(jīng)營了足夠久的時間，為店鋪積累了一定的信譽之后，他開始降價銷售昂貴的家具和家居裝飾產(chǎn)品，以推動銷售額飆升。

然而，在客戶購買了這些產(chǎn)品之后，Yeung并沒有發(fā)貨，而是向亞馬遜提供了偽造的追蹤號碼。當(dāng)客戶抱怨自己沒有收到購買的產(chǎn)品時，Yeung將客戶退款請求延遲了足夠長的時間，以確保亞馬遜將資金存入其企業(yè)的銀行賬戶。結(jié)果，Yeung收取了從未發(fā)貨的商品的付款。與此同時，他運用退款的時間差，讓亞馬遜不得不根據(jù)“A-to-z ”的退款規(guī)定，向心懷不滿的客戶退款，導(dǎo)致亞馬遜平臺承受了巨額的損失。

為了長期地騙取錢財，在某些情況下，Yeung并沒有向消費者發(fā)送他們訂購的產(chǎn)品，而是以廉價的水晶飾品替代原有的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨。這具有雙重目的，既可以生成跟蹤號碼，促使亞馬遜向他的賬戶轉(zhuǎn)入客戶購買產(chǎn)品的資金，同時還可以防止客戶投訴和退款。Yeung還使用亞馬遜的買家消息服務(wù)讓客戶相信他們的訂單正在運送中，而事實上并沒有。

該案件的檢察官在一份量刑備忘錄中稱， 被告Yeung在大約七年的時間內(nèi)進(jìn)行了無數(shù)次欺詐，共騙取了超過130萬美元，當(dāng)亞馬遜發(fā)現(xiàn)其欺詐行為并關(guān)閉其店鋪時，他仍然在其他店鋪繼續(xù)進(jìn)行欺詐。

Yeung承認(rèn)自己因欺詐導(dǎo)致亞馬遜遭受約1,302,954美元的損失，他已同意支付賠償金。

調(diào)查人員在2022年2月搜查他的住所時繳獲了大量的金條和銀條，這些金條和銀條將用于支付賠償金。

亞馬遜平臺賣家在經(jīng)營店鋪的時候一定要注意合規(guī)經(jīng)營，因為一旦觸犯平臺規(guī)定，輕則封號罰款，重則面臨牢獄之災(zāi)。小編在這里提醒各位賣家，千萬不要鋌而走險。