本文來自:億恩網原創
作者:齊未來
引言 近日,因涉嫌電匯欺詐和洗錢,紐約南區美國檢察官辦公室宣布起訴并逮捕四名個人。據悉,被告人以欺詐手段從亞馬遜處成功獲得至少1900萬美元。
日前,億恩網剛剛報道,亞馬遜聯合化妝品公司KF Beauty控告平臺上的假冒產品。就在昨天,亞馬遜又雙叒叕上法庭了,這次是亞馬遜自己被坑了......
案件概況
紐約南區美國檢察官辦公室昨日宣布起訴并逮捕YOEL ABRAHAM,HESHL ABRAHAM,ZISHE ABRAHAM和SHMUEL ABRAHAM四人。
據悉,這四位被告被指控電匯欺詐和洗錢。在其犯罪計劃中,四位被告操縱了亞馬遜的賣方系統,試圖以欺詐手段誘使亞馬遜支付未曾訂購的商品。在執行該計劃時,被告人試圖以欺詐手段獲得至少3200萬美元左右,并成功獲得至少約1900萬美元。目前,四位被告已被捕,并于美國地方法院出庭受審。
四位被告中年齡最小的24歲,最大的不過32歲,通常來看,電匯欺詐和電匯欺詐共謀最高可判處20年徒刑,洗錢最高判處10年徒刑。小編默默為他們送上一首涼涼......
作案手段
據稱經營批發業務的被告在亞馬遜開設了賣方賬戶,出售少量商品。通過接受采購訂單,被告同意以特定價格、特定數量提供特定商品。事實上,他們操縱了亞馬遜的賣方系統,向該公司開具了發票,要求其購買價格嚴重虛高且數量過多的替代商品。在亞馬遜要求的情況下,被告經常裝運和開具超過10000件商品的發票,而被告實際同意裝運的數量少于100件。
亞馬遜一旦發現欺詐性超額運送的模式,便會暫停參與欺詐的賣家賬戶。為此,被告試圖使用虛假名稱注冊其他賣家帳戶,使用不同的電子郵件地址以及虛擬專用服務器(VPS)來掩蓋其與以前暫停的帳戶的連接,使得亞馬遜無法檢測并打壓其欺詐行為。
針對此案件,亞馬遜全球打假團隊法律總顧問兼董事克里斯蒂娜·波薩(Cristina Posa)表示:“我們很高興與紐約南區美國檢察官辦公室、國土安全部和國土安全調查局一起嚴抓嚴打欺詐犯罪活動。亞馬遜積極作為,以確保平臺上的絕大多數賣家都是誠實的企業家,而欺詐者則企圖違反我們的政策,欺騙我們的顧客并破壞我們的商店,我們期待與執法機構合作,讓這些不良行為者為他們的非法活動付出代價。”
看到這個案子,小編不禁就聯想到了前不久騰訊和老干媽的烏龍事件,偽造老干媽印章與騰訊簽合同的三人最終被批捕。法網恢恢疏而不漏,違法犯罪不可取,大好時光努力打拼它不香么?
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