印度北方邦警方的特別任務組（STF）上周日表示，他們逮捕了一個犯罪團伙的頭目，該團伙使用非法手段獲取了140萬用戶的數據，據稱導致這些用戶陷入總金額20億盧比的騙局。

印度警方表示，上周六在諾伊達(Noida)被逮捕的Nandan Rao Patel，非法獲取大量電商平臺用戶的數據，并將其出售給電信詐騙公司。

2008年，瓦拉納西(Varanasi)登記了第一起相關案例。STF副警長Rajkumar Mishra說Patel是一家名為Anic World Company的數字推廣和群發短信推廣公司的“主管”，他向媒體詳細介紹了他們的詐騙套路。

非法獲取數據，實施詐騙

Mishra說：“他會通過他認識的人竊取（消費者）數據，并以每條用戶數據2-3盧比的價格購買。他把這些數據賣給電信詐騙公司，用來詐騙德里國家首都轄區(Delhi-NCR)、比哈爾邦(Bihar)、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、拉賈斯坦邦(Rajasthan)、旁遮普邦（Punjab）等地的用戶，每條數據的轉賣價格是5-6盧比。

他說，除了普通保險公司和人壽保險公司，Patel和其團伙還把目標鎖定在線購物網站，如Flipkart、Amazon、Myntra、Paytm、Snapdeal、Shopclues、HomeShop18等網站。

這名官員還說，詐騙團伙會打電話給受害者，聲稱自己是網上商城和保險公司的員工，并且要給他們轉賬。

“這幫人常常基于受害者最近的在線交易記錄，以虛假的幸運抽獎和貴重禮品為幌子誘惑他們。受害者相信后，這個團伙會進一步要求他們存一筆錢作為領取禮物的登記費。”

“作案人員誘騙用戶相信他們，一旦得到用戶的銀行卡和帳戶的詳細信息，該團伙就把錢轉到支付商賬戶，如PayU、Paytm、Olacabs、Mobikwik和一些銀行賬戶。”

這位STF官員說，該團伙還使用了諸如Paytm、PhonePe、Tez、BHIM等UPI（同意支付接口）支付模式實施欺詐，但這些賬戶的信息都是偽造的。

他說，這伙人在德里國家首都轄區的加齊亞巴德(Ghaziabad)、諾伊達有著復雜的關系網絡，關于Patel罪行的更多細節還在收集中。

該團伙大部分成員已落網

北方邦首府勒克瑙(Lucknow)STF助理警長Vishal Vikram Singh說，該團伙的四名成員于2018年11月被捕，而Patel的三四名助手還在搜捕中。

他說：“整個詐騙團伙的頭目Patel已被抓獲，與他有聯系的其他人很快會落網。”

Mishra說，被告于上周六下午被其負責的第142區警局逮捕。在抓捕過程中，被告的兩部手機和一臺筆記本電腦等物品也被扣押。

他說：“到目前為止，已發現140萬名用戶的數據被非法竊取。”他還補充說，這些數據正被送往司法審計部門。

Mishra說：“我們正在努力找出數據泄露的源頭，他們是如何設立幾個虛假賬戶的，以及他們欺詐的手法。根據目前掌握的信息，該團伙已實施了價值約2億盧比的詐騙。”

2017年，諾伊達第20區警局將一起與這個團伙有關的案件登記在案，被告承認也曾在Pathankot、Raipur、Bikaner、Chandigarh等地被登記在案。

諾伊達第36區的網絡犯罪警局(Cyber Crime Police Station)已經對他提出了新的指控，相關調查仍在進行中。