本文來自:億恩網原創
作者:岳萌萌
引言 印度一詐騙團伙頭目被捕,涉嫌詐騙140萬在線買家,涉案金額達20億盧比(約2億元人民幣)。
印度北方邦警方的特別任務組(STF)上周日表示,他們逮捕了一個犯罪團伙的頭目,該團伙使用非法手段獲取了140萬用戶的數據,據稱導致這些用戶陷入總金額20億盧比的騙局。
印度警方表示,上周六在諾伊達(Noida)被逮捕的Nandan Rao Patel,非法獲取大量電商平臺用戶的數據,并將其出售給電信詐騙公司。
2008年,瓦拉納西(Varanasi)登記了第一起相關案例。STF副警長Rajkumar Mishra說Patel是一家名為Anic World Company的數字推廣和群發短信推廣公司的“主管”,他向媒體詳細介紹了他們的詐騙套路。
非法獲取數據,實施詐騙
Mishra說:“他會通過他認識的人竊取(消費者)數據,并以每條用戶數據2-3盧比的價格購買。他把這些數據賣給電信詐騙公司,用來詐騙德里國家首都轄區(Delhi-NCR)、比哈爾邦(Bihar)、馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)、拉賈斯坦邦(Rajasthan)、旁遮普邦(Punjab)等地的用戶,每條數據的轉賣價格是5-6盧比。
他說,除了普通保險公司和人壽保險公司,Patel和其團伙還把目標鎖定在線購物網站,如Flipkart、Amazon、Myntra、Paytm、Snapdeal、Shopclues、HomeShop18等網站。
這名官員還說,詐騙團伙會打電話給受害者,聲稱自己是網上商城和保險公司的員工,并且要給他們轉賬。
“這幫人常常基于受害者最近的在線交易記錄,以虛假的幸運抽獎和貴重禮品為幌子誘惑他們。受害者相信后,這個團伙會進一步要求他們存一筆錢作為領取禮物的登記費。”
“作案人員誘騙用戶相信他們,一旦得到用戶的銀行卡和帳戶的詳細信息,該團伙就把錢轉到支付商賬戶,如PayU、Paytm、Olacabs、Mobikwik和一些銀行賬戶。”
這位STF官員說,該團伙還使用了諸如Paytm、PhonePe、Tez、BHIM等UPI(同意支付接口)支付模式實施欺詐,但這些賬戶的信息都是偽造的。
他說,這伙人在德里國家首都轄區的加齊亞巴德(Ghaziabad)、諾伊達有著復雜的關系網絡,關于Patel罪行的更多細節還在收集中。
該團伙大部分成員已落網
北方邦首府勒克瑙(Lucknow)STF助理警長Vishal Vikram Singh說,該團伙的四名成員于2018年11月被捕,而Patel的三四名助手還在搜捕中。
他說:“整個詐騙團伙的頭目Patel已被抓獲,與他有聯系的其他人很快會落網。”
Mishra說,被告于上周六下午被其負責的第142區警局逮捕。在抓捕過程中,被告的兩部手機和一臺筆記本電腦等物品也被扣押。
他說:“到目前為止,已發現140萬名用戶的數據被非法竊取。”他還補充說,這些數據正被送往司法審計部門。
Mishra說:“我們正在努力找出數據泄露的源頭,他們是如何設立幾個虛假賬戶的,以及他們欺詐的手法。根據目前掌握的信息,該團伙已實施了價值約2億盧比的詐騙。”
2017年,諾伊達第20區警局將一起與這個團伙有關的案件登記在案,被告承認也曾在Pathankot、Raipur、Bikaner、Chandigarh等地被登記在案。
諾伊達第36區的網絡犯罪警局(Cyber Crime Police Station)已經對他提出了新的指控,相關調查仍在進行中。
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