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13人被捕!中國跨境賣家借29個空殼公司逃稅

本文來自:億恩網原創

作者:何穎

2025-03-15 12:00

引言 近期,13名中國人就因涉嫌參與逃稅被抓了。

歐洲是稅收重地。在跨境圈,賣家為了避稅,通常會采用一些不合規的手段。例如,走雙清包稅渠道等。然而,歐洲對稅務的稽查非常嚴格,一旦被發現,賣家不僅要補繳高額稅款、巨額罰款,還可能面臨貨物被扣押、店鋪被封的嚴重后果,甚至要承擔法律責任。近期,13名中國人就因涉嫌參與逃稅被抓了。

 

利用空殼公司逃稅,13人在歐洲被抓

 

上周四,位于羅馬的歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布,在代號為“Dragone”的行動中,逮捕了一個涉嫌逃稅團伙的17名成員(13名中國人和4名意大利人),并沒收了價值高達7100萬歐元的資產。

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經調查,該犯罪團伙的頭目是一對中國夫婦。他們利用位于佛羅倫薩、普拉托和羅馬的29家空殼公司,逃避中國商品進口關稅及增值稅。

 

該團伙逃稅行徑之所以能得逞,源于他們鉆了歐盟海關程序42(Customs Procedure 42,簡稱CP42)的漏洞。CP42是歐盟的一項增值稅(VAT)優惠政策,主要適用于從非歐盟國家進口貨物并在歐盟境內進行加工或處理后再出口的企業。在CP42程序下,進口商在進口貨物時無需在進口國繳納關稅和增值稅。

 

按照流程,貨物首先在進口的歐盟成員國“清關”,然后直接轉運至最終目的地成員國的物流中心或指定地點。在此過程中,貨物在運輸單據上會顯示在虛構的經營者之間進行了各種共同體內部轉移,并附有相應的交易發票,但這些交易可能并非真實發生。

 

該程序雖為合法的海關流程,但存在被不法分子濫用的風險。一些人可能利用此程序進行稅務欺詐,如虛假申報貨物的最終目的地、虛構交易等,以逃避應繳納的關稅和增值稅。

 

上述團伙就濫用了CP42。他們將中國原產的服裝、鞋類、箱包、飾品等貨物在保加利亞、匈牙利或希臘“清關”后,運往意大利的物流中心銷售,通過虛構經營者之間的交易和開具不存在的發票,來掩蓋其逃避增值稅的行為。

 

為了避免被發現,上述空殼公司運營周期通常僅約兩年,結束運營后新公司旋即取而代之,繼續實施逃稅行為。

 

此類逃稅案件并非個例,隨著歐洲稅務核查力度加大,眾多賣家與平臺也受到波及。

 

歐洲稅務核查火力全開,賣家、平臺均中招

 

在跨境電商圈子里,賣家們吐槽又收到歐洲補稅郵件的情況屢見不鮮。此前,一位賣家就曾大倒苦水,稱收到亞馬遜英國站的查稅郵件,竟被要求補繳三萬多英鎊稅金,給本就利潤微薄的生意重重一擊。

 

歐洲各國對稅務監管極為嚴格,以跨境電商賣家常涉及的增值稅為例,若賣家未能準確計算銷售額,或未按時提交 VAT 申報,就可能被要求補繳稅款。不僅如此,歐洲稅局還會定期審查或抽查賣家的歷史銷售記錄,一旦發現過去銷售中有未申報或漏報情況,即便事隔多年,賣家也需補繳稅款,且可能面臨罰款與滯納金。

 

去年初,澤寶就遭遇了一場來自意大利稅局的稅務追繳風波,追溯期長達5年。據澤寶的母公司星徽股份發布的公告顯示,意大利稅務部門經審查認定,澤寶技術旗下的全資子公司 Sunvalley (HK) Limited,在增值稅(VAT)繳納環節存在不足額的情況。

 

稅局要求該子公司補繳2017年至2021年這5年間所欠的VAT稅款,除了稅金本身,還包括相應罰金,二者合計約642.45萬歐元(約4956萬元)。

 

在此之前,亞馬遜“電動滑板車”類目頭部大賣九號公司,也遭遇了荷蘭的稅務追繳。據九號公司發布的公告顯示,其子公司 Segway Discovery Europe B.V.(SDEBV)收到了荷蘭海關財務部出具的《稅務事項通知書》。荷蘭方面要求該公司補繳工業產品關稅、反傾銷稅、反補貼稅等多項稅款,連同產生的利息,累計金額達8258583.85歐元(約6442.8萬元)。

 

歐洲稅局的監管目光,并非只鎖定跨境電商賣家,跨境電商平臺同樣難以逃脫其嚴格管控。作為跨境電商巨頭的亞馬遜,就多次深陷稅務風波。

 

時間最近的一次是在今年2月,亞馬遜被指控在2019 - 2021年這三年期間,少繳意大利增值稅,逃稅金額達12億歐元(約合12.6億美元)。算上罰款和利息,亞馬遜面臨的財務責任總額高達30億歐元(約合31.4億美元)。

 

稅收新規在醞釀,賣家歐洲站利潤或再承壓

 

不久前,歐盟委員會提議,取消執行多年的“150歐元以下進口商品免稅”政策(原適用于貨值≤150歐元的B2C訂單),改為對所有進口商品征收關稅。稅率大約在10%-20%之間。與此同時,其還提議對進口商品征收“非歧視性手續費”。

 

這一政策一旦落地,對跨境電商賣家的利潤沖擊不容小覷。以售價40歐元的鞋子為例,按20%稅率計算,成本瞬間增加8歐元,若再加上“非歧視性手續費”,利潤空間將被進一步壓縮。

 

不過,歐洲電商市場的龐大規模依然極具吸引力。根據歐洲電商協會公布的數據,2024年,歐洲電商規模約為9500多億歐元,預計到2029年,這一數字將飆升至1萬多億歐元。

 

財報數據顯示,2023年,致歐科技在歐洲市場就收割了37.29億元,占營業收入比重56.18%,足以證明歐洲市場對跨境電商賣家的重要性。

 

在政策變動的大背景下,一些賣家面臨艱難抉擇:歐洲市場潛力巨大,放棄意味著錯失發展機遇;但新增的關稅與手續費,又讓利潤空間大幅縮水。

 

面對這種情況,部分賣家可能會心存僥幸,為維持原有的利潤水平,重蹈逃稅的覆轍,試圖通過不正當手段逃避新增關稅。

 

億恩網在此鄭重提醒各位賣家,無論何時都務必重視稅務合規。此前諸多案例已清晰呈現逃稅的嚴重后果,切不可心存僥幸。

 

未來,若想在新規下維持利潤水平,其實有諸多可行路徑。例如,通過供應鏈優化,深挖上下游資源,與供應商協商爭取更優惠的價格,開拓多元化的供應渠道,以此降低采購成本;在產品策略調整上,加大研發投入,打造差異化產品,提升產品附加值,同時優化產品組合,聚焦高利潤品類;物流成本控制也十分關鍵,合理規劃物流方案,與物流商協商優惠價格,優化海外倉管理,提高倉儲效率,從而削減物流開支。

 

總之,合法合規經營,才是跨境電商賣家長遠發展的根本。

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