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13人被捕!中國跨境賣家借29個空殼公司逃稅

本文來自:億恩網(wǎng)原創(chuàng)

作者:何穎

2025-03-15 12:00

引言 近期,13名中國人就因涉嫌參與逃稅被抓了。

歐洲是稅收重地。在跨境圈,賣家為了避稅,通常會采用一些不合規(guī)的手段。例如,走雙清包稅渠道等。然而,歐洲對稅務(wù)的稽查非常嚴格,一旦被發(fā)現(xiàn),賣家不僅要補繳高額稅款、巨額罰款,還可能面臨貨物被扣押、店鋪被封的嚴重后果,甚至要承擔(dān)法律責(zé)任。近期,13名中國人就因涉嫌參與逃稅被抓了。

 

利用空殼公司逃稅,13人在歐洲被抓

 

上周四,位于羅馬的歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布,在代號為“Dragone”的行動中,逮捕了一個涉嫌逃稅團伙的17名成員(13名中國人和4名意大利人),并沒收了價值高達7100萬歐元的資產(chǎn)。

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經(jīng)調(diào)查,該犯罪團伙的頭目是一對中國夫婦。他們利用位于佛羅倫薩、普拉托和羅馬的29家空殼公司,逃避中國商品進口關(guān)稅及增值稅。

 

該團伙逃稅行徑之所以能得逞,源于他們鉆了歐盟海關(guān)程序42(Customs Procedure 42,簡稱CP42)的漏洞。CP42是歐盟的一項增值稅(VAT)優(yōu)惠政策,主要適用于從非歐盟國家進口貨物并在歐盟境內(nèi)進行加工或處理后再出口的企業(yè)。在CP42程序下,進口商在進口貨物時無需在進口國繳納關(guān)稅和增值稅。

 

按照流程,貨物首先在進口的歐盟成員國“清關(guān)”,然后直接轉(zhuǎn)運至最終目的地成員國的物流中心或指定地點。在此過程中,貨物在運輸單據(jù)上會顯示在虛構(gòu)的經(jīng)營者之間進行了各種共同體內(nèi)部轉(zhuǎn)移,并附有相應(yīng)的交易發(fā)票,但這些交易可能并非真實發(fā)生。

 

該程序雖為合法的海關(guān)流程,但存在被不法分子濫用的風(fēng)險。一些人可能利用此程序進行稅務(wù)欺詐,如虛假申報貨物的最終目的地、虛構(gòu)交易等,以逃避應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅。

 

上述團伙就濫用了CP42。他們將中國原產(chǎn)的服裝、鞋類、箱包、飾品等貨物在保加利亞、匈牙利或希臘“清關(guān)”后,運往意大利的物流中心銷售,通過虛構(gòu)經(jīng)營者之間的交易和開具不存在的發(fā)票,來掩蓋其逃避增值稅的行為。

 

為了避免被發(fā)現(xiàn),上述空殼公司運營周期通常僅約兩年,結(jié)束運營后新公司旋即取而代之,繼續(xù)實施逃稅行為。

 

此類逃稅案件并非個例,隨著歐洲稅務(wù)核查力度加大,眾多賣家與平臺也受到波及。

 

歐洲稅務(wù)核查火力全開,賣家、平臺均中招

 

在跨境電商圈子里,賣家們吐槽又收到歐洲補稅郵件的情況屢見不鮮。此前,一位賣家就曾大倒苦水,稱收到亞馬遜英國站的查稅郵件,竟被要求補繳三萬多英鎊稅金,給本就利潤微薄的生意重重一擊。

 

歐洲各國對稅務(wù)監(jiān)管極為嚴格,以跨境電商賣家常涉及的增值稅為例,若賣家未能準(zhǔn)確計算銷售額,或未按時提交 VAT 申報,就可能被要求補繳稅款。不僅如此,歐洲稅局還會定期審查或抽查賣家的歷史銷售記錄,一旦發(fā)現(xiàn)過去銷售中有未申報或漏報情況,即便事隔多年,賣家也需補繳稅款,且可能面臨罰款與滯納金。

 

去年初,澤寶就遭遇了一場來自意大利稅局的稅務(wù)追繳風(fēng)波,追溯期長達5年。據(jù)澤寶的母公司星徽股份發(fā)布的公告顯示,意大利稅務(wù)部門經(jīng)審查認定,澤寶技術(shù)旗下的全資子公司 Sunvalley (HK) Limited,在增值稅(VAT)繳納環(huán)節(jié)存在不足額的情況。

 

稅局要求該子公司補繳2017年至2021年這5年間所欠的VAT稅款,除了稅金本身,還包括相應(yīng)罰金,二者合計約642.45萬歐元(約4956萬元)。

 

在此之前,亞馬遜“電動滑板車”類目頭部大賣九號公司,也遭遇了荷蘭的稅務(wù)追繳。據(jù)九號公司發(fā)布的公告顯示,其子公司 Segway Discovery Europe B.V.(SDEBV)收到了荷蘭海關(guān)財務(wù)部出具的《稅務(wù)事項通知書》。荷蘭方面要求該公司補繳工業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅、反傾銷稅、反補貼稅等多項稅款,連同產(chǎn)生的利息,累計金額達8258583.85歐元(約6442.8萬元)。

 

歐洲稅局的監(jiān)管目光,并非只鎖定跨境電商賣家,跨境電商平臺同樣難以逃脫其嚴格管控。作為跨境電商巨頭的亞馬遜,就多次深陷稅務(wù)風(fēng)波。

 

時間最近的一次是在今年2月,亞馬遜被指控在2019 - 2021年這三年期間,少繳意大利增值稅,逃稅金額達12億歐元(約合12.6億美元)。算上罰款和利息,亞馬遜面臨的財務(wù)責(zé)任總額高達30億歐元(約合31.4億美元)。

 

稅收新規(guī)在醞釀,賣家歐洲站利潤或再承壓

 

不久前,歐盟委員會提議,取消執(zhí)行多年的“150歐元以下進口商品免稅”政策(原適用于貨值≤150歐元的B2C訂單),改為對所有進口商品征收關(guān)稅。稅率大約在10%-20%之間。與此同時,其還提議對進口商品征收“非歧視性手續(xù)費”。

 

這一政策一旦落地,對跨境電商賣家的利潤沖擊不容小覷。以售價40歐元的鞋子為例,按20%稅率計算,成本瞬間增加8歐元,若再加上“非歧視性手續(xù)費”,利潤空間將被進一步壓縮。

 

不過,歐洲電商市場的龐大規(guī)模依然極具吸引力。根據(jù)歐洲電商協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2024年,歐洲電商規(guī)模約為9500多億歐元,預(yù)計到2029年,這一數(shù)字將飆升至1萬多億歐元。

 

財報數(shù)據(jù)顯示,2023年,致歐科技在歐洲市場就收割了37.29億元,占營業(yè)收入比重56.18%,足以證明歐洲市場對跨境電商賣家的重要性。

 

在政策變動的大背景下,一些賣家面臨艱難抉擇:歐洲市場潛力巨大,放棄意味著錯失發(fā)展機遇;但新增的關(guān)稅與手續(xù)費,又讓利潤空間大幅縮水。

 

面對這種情況,部分賣家可能會心存僥幸,為維持原有的利潤水平,重蹈逃稅的覆轍,試圖通過不正當(dāng)手段逃避新增關(guān)稅。

 

億恩網(wǎng)在此鄭重提醒各位賣家,無論何時都務(wù)必重視稅務(wù)合規(guī)。此前諸多案例已清晰呈現(xiàn)逃稅的嚴重后果,切不可心存僥幸。

 

未來,若想在新規(guī)下維持利潤水平,其實有諸多可行路徑。例如,通過供應(yīng)鏈優(yōu)化,深挖上下游資源,與供應(yīng)商協(xié)商爭取更優(yōu)惠的價格,開拓多元化的供應(yīng)渠道,以此降低采購成本;在產(chǎn)品策略調(diào)整上,加大研發(fā)投入,打造差異化產(chǎn)品,提升產(chǎn)品附加值,同時優(yōu)化產(chǎn)品組合,聚焦高利潤品類;物流成本控制也十分關(guān)鍵,合理規(guī)劃物流方案,與物流商協(xié)商優(yōu)惠價格,優(yōu)化海外倉管理,提高倉儲效率,從而削減物流開支。

 

總之,合法合規(guī)經(jīng)營,才是跨境電商賣家長遠發(fā)展的根本。

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