近日，一名美國女子因在eBay上轉(zhuǎn)售贓物和洗錢而被起訴。

美國司法部網(wǎng)站顯示，該名女子被控一項(xiàng)跨州運(yùn)輸贓物罪、四項(xiàng)洗錢罪和兩項(xiàng)從事特定非法活動所得財產(chǎn)貨幣交易的罪名。

根據(jù)起訴書，該名女子經(jīng)營著一家當(dāng)鋪。據(jù)稱，這名女子故意從當(dāng)鋪顧客那里購買贓物，并在eBay上以遠(yuǎn)高于她支付給當(dāng)鋪顧客的價格轉(zhuǎn)售這些物品。贓物包括各種家居用品，如電動工具、電子設(shè)備、太陽鏡，以及美容和個人護(hù)理產(chǎn)品。

2018年至2021年，該女子通過這樣的方式，在eBay上賺取了超過210萬美元。利用這筆錢，這名女子在在佛羅里達(dá)州購買了房產(chǎn)。

根據(jù)美國相關(guān)法律法規(guī)，對州際運(yùn)輸贓物和從事特定非法活動所得財產(chǎn)進(jìn)行貨幣交易的指控分別判處最高10年有期徒刑、3年監(jiān)督釋放和最高25萬美元的罰款。洗錢罪名可判處至少20年監(jiān)禁、3年監(jiān)督釋放和最高25萬美元的罰款。判決由聯(lián)邦地區(qū)法院法官根據(jù)美國量刑指南和其他法定因素作出。

而在今年一月，一名女子在eBay上售賣非法物品而被判處18個月監(jiān)禁。

具體情況是這樣的，該名女子負(fù)責(zé)一個學(xué)區(qū)的Apple iPod的采購工作。每年她都要采購2到3次，每個訂單的數(shù)量從100到250個不等。

從2013年到2018年，她偷了學(xué)區(qū)購買的3000多臺iPod，并通過其他人在eBay上轉(zhuǎn)售。在此期間，她通過出售價值超過100萬美元的被盜iPod獲得了超過80 萬美元的非法收益。

除此之外，這名女子在2012年至2017年期間還提交了虛假的納稅申報表，未有報告大量應(yīng)納稅所得額，導(dǎo)致美國的稅收損失27萬美元。