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義烏大批商家賬戶遭凍結(jié),跨境賣(mài)家也遭殃

本文來(lái)自:億恩網(wǎng)原創(chuàng)

作者:林鈺欣

2020-12-01 10:31

引言 近日,義烏外貿(mào)賣(mài)家圈里發(fā)生一件大事,大批賣(mài)家的銀行賬戶遭異地公安凍結(jié),更有甚者被傳喚、拘留,并且還出現(xiàn)一卡多地凍結(jié)或者是多卡凍結(jié)的情況。有賣(mài)家表示,近年來(lái)該情況就有多次出現(xiàn),從去年開(kāi)始到今年尤為頻發(fā),受害者從傳統(tǒng)外貿(mào)賣(mài)家到跨境電商賣(mài)家均有涉及。

 

地下錢(qián)莊遭嚴(yán)打,跨境外貿(mào)無(wú)辜遭殃

 

提起義烏,除了傳統(tǒng)的江浙美景美食,更多的人對(duì)其的印象為小商品批發(fā)地。義烏市場(chǎng)是全國(guó)小商品產(chǎn)業(yè)的核心,更是傳統(tǒng)外貿(mào)的根據(jù)地。義烏市集聚了大批外貿(mào)賣(mài)家,賣(mài)家們手握貨源,在線下與各國(guó)的買(mǎi)家進(jìn)行交易。除了傳統(tǒng)外貿(mào)以外,義烏也是許多跨境電商賣(mài)家進(jìn)貨的貨源地,因此義烏是大批外貿(mào)和跨境電商賣(mài)家的命脈之一。

 

而賣(mài)家們?nèi)粘5馁Y金往來(lái)數(shù)額巨大,再加之交易是建立在高度自由的環(huán)境中,許多賣(mài)家做生意時(shí)也不太講究正規(guī),這方面對(duì)于電信詐騙的不法分子來(lái)說(shuō)是塊很大的肥肉。

 

因此近年來(lái),義烏有大批外貿(mào)賣(mài)家的銀行賬戶遭到異地公安凍結(jié)的情況,無(wú)法及時(shí)做到貨款兩清,使得賣(mài)家的生意生活進(jìn)程遭到阻滯。

 

圖片1.png

新聞報(bào)道截圖)

 

據(jù)悉,該情況的出現(xiàn)與公安機(jī)關(guān)打擊地下錢(qián)莊的行動(dòng)有著直接關(guān)聯(lián)。由于外貿(mào)的高度自由金錢(qián)交易環(huán)境,不少不法分子通過(guò)利用地下錢(qián)莊來(lái)使來(lái)源不明的資金“洗白”。地下錢(qián)莊是不合法的,因此國(guó)家也在積極打擊此類(lèi)行為。

 

但由于外貿(mào)賣(mài)家們?cè)谧錾鈺r(shí)無(wú)法確定客戶匯入的資金來(lái)源是否合法,因此容易被警方列入嫌疑對(duì)象里。并且在進(jìn)行合法的交易時(shí),賣(mài)家收到的錢(qián)款會(huì)流動(dòng)到交易鏈上各個(gè)地方,因此在警方案件偵查途中將涉嫌贓款的賬戶凍結(jié)時(shí),會(huì)出現(xiàn)賣(mài)家多卡被凍結(jié)的現(xiàn)象。

 

由于警方在執(zhí)法過(guò)程中沒(méi)有很好地進(jìn)行對(duì)嫌疑人的篩選,大批無(wú)辜外貿(mào)賣(mài)家“躺槍”,甚至涉及的賣(mài)家越來(lái)越多,連跨境電商的賣(mài)家也一并遭殃,成為新的受害者,影響了大批賣(mài)家的正常生產(chǎn)生活。更有甚者,在事實(shí)不清楚、證據(jù)不充分的前提下,存在賣(mài)家被違規(guī)劃扣,或者是讓合法做生意的賣(mài)家退賠涉案資金才能解凍資金的現(xiàn)象,使得賣(mài)家們?cè)孤曒d道。

 

官方成立援助中心,賣(mài)家交易需留心

 

對(duì)于賣(mài)家們的強(qiáng)烈不滿,在今年11月12日,義烏政府宣布成立銀行賬戶凍結(jié)援助中心,并于11月11日正式對(duì)外開(kāi)放。

 

圖片2.png

 

據(jù)悉,援助中心主要負(fù)責(zé)梳理登記賬戶凍結(jié)信息、為賣(mài)家提供解凍咨詢服務(wù)以及協(xié)助異地公安機(jī)關(guān)溝通等工作,為無(wú)辜受害的賣(mài)家提供一個(gè)解決問(wèn)題的平臺(tái)。

 

如果賣(mài)家發(fā)現(xiàn)銀行賬戶凍結(jié),要準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所照片、場(chǎng)地租賃合同等主體真實(shí)性證明,并要主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān),了解相關(guān)情況及時(shí)咨詢銀行、律師和有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)建議。做好前期準(zhǔn)備后,再前往凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)溝通解釋?zhuān)缫笤诠P錄等書(shū)面文件上簽字,賣(mài)家務(wù)必仔細(xì)核對(duì)相關(guān)表述。

 

而僅僅是有援助中心的幫助是不夠的,賣(mài)家在交易的過(guò)程中還是要警惕交易對(duì)象資金來(lái)源,公賬和私賬的賬戶分開(kāi)管理,在自由交易的同時(shí)也要合理規(guī)范化,否則一時(shí)的方便可能會(huì)帶來(lái)十分棘手的后果。

 

 


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